“922”特大跨境网络赌博案:涉案赌资高达26.1亿元,查冻涉案资金1.12亿元


2020年1月16日上午10:00,公安部召开新闻发布会,报道国家公安机关2019年打击跨境网上赌博犯罪的专项工作,并公布了公安机关查处的10起典型案件。

南方都市报记者:刚才广东公安局获悉一个跨国网上赌博团伙已经被摧毁。你能给我们详细描述一下这个案子吗?

广东省广州市公安局副局长刘绍棠:谢谢《南方都市报》记者的提问。2019年9月,广州市公安局在公安部和省公安厅的全面指导下,对公安部监管的“922”特大跨境网上赌博案件开展了境内外网上收藏业务。112名嫌疑人被捕(52名在中国,60名在柬埔寨)。对涉案赌博资金的初步调查高达26.1亿元,冻结资金1.12亿元。“922”项目成功摧毁了一个新型犯罪团伙,该团伙利用电信收费渠道进行充值,并通过国内外联系经营网上赌博。它有以下三个特点:第一,国内外帮派相互勾结。海外帮派在柬埔寨设立了他们的网站服务器,以及赌博网站运营商,如管理人员、财务和客户服务人员。他们利用国内犯罪团伙的支付结算、技术维护和软件开发等服务吸引国内网民参与赌博。

第二,赌博资本以一种新颖的方式重新充电。本集团拟绕过第三方支付机构的风控监控,通过运营商的电话收费渠道收取赌博资金,通过建立赌博资金收费服务响应平台,将赌博费用与电话收费相匹配,从而为境外赌博集团提供赌博资金的流通服务,实现赌博资金的清算。

第三,赌博资本的流通方式是隐蔽的。该团伙有很强的规避赌博资金流通攻击的意识,通过各种方式设立专门的金融结算公司,规避金融机构和公安部门的监督和调查,实现赌博资金的快速流通。

为了彻底解决这个案件,我们的特别调查组有勇气处理这个问题,进行彻底的调查。它实现了从垂直到底部、从水平到边缘的整个目标链,彻底摧毁了这个相对较大的犯罪组织。可以说,无论犯罪团伙使用什么手段,我们都有信心、有决心、有能力瓦解整个跨境在线赌博团伙链。谢谢你